PLAFT PERU

PLAFT PERU is rated 3 out of 5 in the category law enforcement. Read and write reviews about PLAFT PERU. Somos una empresa peruana, especializada en la implementación del Sistema de Prevención de Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo. Contamos con un equipo de profesionales altamente capacitados con Certificaciones Internacionales, Anti Money Laundering Certified Associate (AML/CA) emitida por la Florida International Bankers Association (FIBA) y la Florida International University (FIU) y Advantage Compliance Risk Manager / Administrator Monitor Plus (ACRM / AMP) emitida por Plus Technologies, con más de 12 años de experiencia en Instituciones Financieras y firmas Auditoras Internacionales. Contamos con servicios personalizados de Asesoría, Consultoría y Capacitación, que se ajustan a las necesidades particulares de los diferentes sujetos obligados a contar con un sistema de prevención de lavado de activos y del financiamiento del terrorismo: 1. Asesoría para la designación del Oficial de Cumplimiento. 2. Implementación del Sistema de Prevención de Lavado de Activos y del FT. 3. Capacitación, Seminarios y Talleres in house PLAFT para trabajadores y directivos. 4. Acompañamiento y Preparación para visitas de Supervisión de los Reguladores. 5. Asesoría para el Levantamiento de Observaciones de los Reguladores.